Onderzoek naar faillissementsfraude Maassluis
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft in Den Haag een woning doorzocht van een 66-jarige man, in een onderzoek naar vermoedelijke faillissementsfraude. De man had met diverse BV's vijf panden in Maassluis in verhuur. Het vermoeden bestaat, dat hij de huur via een omweg op zijn privérekening stortte en hiermee 115.000 euro wegsluisde. Daarnaast zou verdachte een restaurantinventaris aan de boedel hebben onttrokken.
De verdenking is verder, dat de man ondanks herhaalde verzoeken van curatoren niet de volledige administratie van zijn failliete bedrijven heeft overhandigd. De bedrijven van verdachte zijn op 22 juni 2011 en 15 september 2011 failliet verklaard. Toen de BV's failliet gingen, hadden diverse schuldeisers in totaal voor circa 11 miljoen euro aan openstaande vorderingen.