Wateringer verdacht van 'groothandel' in nepfacturen

Een 64-jarige man uit Wateringen is dinsdag aangehouden op verdenking van diverse criminele activiteiten.

In totaal heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Fiod vijf mannen en een vrouw aangehouden en twaalf doorzoekingen verricht. Het onderzoek richt zich vooral op de 64-jarige hoofdverdachte uit Wateringen. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

De andere verdachten, in de leeftijd tussen 23 en 59 jaar, worden verdacht van valse aangiften omzetbelasting. Tijdens de doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in Amsterdam, Diemen en Wateringen is beslag gelegd op papieren en digitale administratie, woningen, auto's en bankrekeningen. Ook is ruim 600.000 euro aan contanten aangetroffen en in beslag genomen.

Valse facturen
Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de hoofdverdachte tientallen ondernemers in de kledinghandel faciliteerde met valse facturen en hiermee hun 'zwarte inkoop' in stand hield. De verdachte verstuurde valse facturen en ontving van ondernemingen miljoenen euro's op zijn bankrekeningen. Het overgrote deel van dit geld werd contant opgenomen. Als vergoeding voor de door hem geleverde valse facturen behield hij een percentage van de factuurwaarde. De rest van het geld gaf hij de kledinghandelaren contant terug, omdat er mogelijk geen sprake was van in- of verkoop van kleding.

In Duitsland is gelijktijdig beslag gelegd op het vermogen (twee woningen en bankrekeningen) van de hoofdverdachte en bij een 69-jarige medeverdachte op geld en auto’s.

Kledinghandelaren
De betrokken kledinghandelaren verkregen een onrechtmatig belastingvoordeel, doordat zij onjuiste belastingaangiften deden en omzetbelasting bij de Belastingdienst terugvroegen van kleding die zij niet verkocht hadden. Het belastingnadeel is opgelopen tot vermoedelijk 6 miljoen euro.